1276.针对反洗钱渠道风险的有()。

　渠道识别与核验客户身份的手段措施及准确性

　渠道获取.保存和查询客户与交易信息的
能力

　与第三方机构.代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况

　是
否针对特定情形采取限制客户范围.产品业务种类.交易金额或频率等措施

正确答案：ABCD

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岗位练兵考试题库1

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1127.圈存资金是指直接参与者在其清算账户中()的资金。

1126.取消开户许可证应对以下哪些人员进行相关人员的业务培训()。

1125.清退集资资金来源包括()。

1124.强化内控合规管理及防范案件风险排查的重点是:经营模式粗放、风险管理水平较低的
高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构;票据、同业、理财、担保等近期集中暴露
出案件风险的业务;()等关键人员。

1123.农商银行在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中,负责对辖内分支机构(),
解决在办理业务过程中出现的问题。

1122.农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时,要遵循()和()原则,。

1121.农商银行远程集中授权中心主要职责()。

1120.农商银行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活
动人员的,要根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向()报告。

1119.农商银行应严格落实人民银行和省联社有关反假币的各项制度和要求,依法依规做好
假币()和培训等工作。

1118.农商银行应建立健全综合前端业务授权员学习交流机制,对远程集中授权中心和本地
授权的相关操作人员进行(),提高授权员风险意识、责任意识和安全意识,增强业务操作

技能。