1278.证券公司、期货公司在办理以下哪些业务时,应当识别客户身份,了解实际控制客户
的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户
身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件:()。

1125.清退集资资金来源包括()。

1124.强化内控合规管理及防范案件风险排查的重点是:经营模式粗放、风险管理水平较低的
高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构;票据、同业、理财、担保等近期集中暴露
出案件风险的业务;()等关键人员。

1123.农商银行在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中,负责对辖内分支机构(),
解决在办理业务过程中出现的问题。

1122.农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时,要遵循()和()原则,。

1121.农商银行远程集中授权中心主要职责()。

1120.农商银行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活
动人员的,要根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向()报告。

1119.农商银行应严格落实人民银行和省联社有关反假币的各项制度和要求,依法依规做好
假币()和培训等工作。

1118.农商银行应建立健全综合前端业务授权员学习交流机制,对远程集中授权中心和本地
授权的相关操作人员进行(),提高授权员风险意识、责任意识和安全意识,增强业务操作

技能。

1117.农商银行应当遵循有关法律法规和监管制度的要求,依法合规做好大额交易和可疑交
易报告工作,防止()等行为的发生,并接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

1116.农商银行应从()洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情
况等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。