1274.在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资⾦)和⾦融业务及时
采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利⽤的风
险。这些后续控制措施包括但不限于:

1129.全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》,有
哪些情形,应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责。()

1128.全系统各级业务条线部门承担本条线产品及渠道洗钱风险评估工作,主要职责包括:

1127.圈存资金是指直接参与者在其清算账户中()的资金。

1126.取消开户许可证应对以下哪些人员进行相关人员的业务培训()。

1125.清退集资资金来源包括()。

1124.强化内控合规管理及防范案件风险排查的重点是:经营模式粗放、风险管理水平较低的
高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构;票据、同业、理财、担保等近期集中暴露
出案件风险的业务;()等关键人员。

1123.农商银行在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中,负责对辖内分支机构(),
解决在办理业务过程中出现的问题。

1122.农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时,要遵循()和()原则,。

1121.农商银行远程集中授权中心主要职责()。

1120.农商银行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活
动人员的,要根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向()报告。