金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求，各银行要定期撰写本机构洗钱类型分析报告，于每年（）前向人民银行反洗钱局上报上半年和上年度洗钱类型分析报告（纸质版和电子版）。

对拟申请奖励的有功单位和人员，由（ ）填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励。

《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指：（ ）

金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（ ）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（ ）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（ ）。

受理人民法院的冻结后，解冻时应由（ ）前来办理。

美国的金融情报中心设在 (   )

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（ ）。

“９ .11 ”事件以后，我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中，将（）列为洗钱犯罪的的上游犯罪。