销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时，应由（）共同派人现场监销。

金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测？（）

可疑交易的特征包括（）

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有（）或（）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？（）

对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

保险业金融机构在履行客户身份识别义务中，发现客户存在以下情形（ ），有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应报告可疑交易。

大额资金交易的具体报告标准为：（）

金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括（）

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

金融机构反洗钱“保存记录”原则是指：()