对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

重点可疑交易报告的基本结构包括（）

在分析可疑交易涉及的多个个人账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

关于反洗钱调查，下列说法正确的是？（ ）

人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时，应由（）共同派人现场监销。

下面表述正确的是（）。

人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查()

洗钱对金融系统的危害（）

洗钱的过程具有以下（）特征

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下（）措施。