下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？（）

在分析可疑交易涉及的多个个人账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

关于反洗钱调查，下列说法正确的是？（ ）

人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时，应由（）共同派人现场监销。

下面表述正确的是（）。

人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查()

洗钱对金融系统的危害（）

洗钱的过程具有以下（）特征

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下（）措施。

《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知中规定，人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列（）。