保险业金融机构在履行客户身份识别义务中，发现客户存在以下情形（ ），有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应报告可疑交易。

分析可疑交易涉及交易数据时，要尽量得到哪些内容？（）

重点可疑交易报告的基本结构包括（）

在分析可疑交易涉及的多个个人账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

关于反洗钱调查，下列说法正确的是？（ ）

人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时，应由（）共同派人现场监销。

下面表述正确的是（）。

人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查()

洗钱对金融系统的危害（）

洗钱的过程具有以下（）特征