办理以下哪些证券业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

各办事处、市联社、县级联社应建立()和()，对存在问题的下属机构进行问责和定期通报。

黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

当符合下列情形（）之一时，金融机构，特定非金融机构应当立即解除冻结措施。

对于考评结果为D档的金融机构，人民银行针对其反洗钱工作存在问题的程度，分别采取下列一项或多项监管措施（）。

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中指出、由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于下列哪些风险较高的特定情形？（）

银行业金融机构发起的税收、（ ）等业务虽符合大额交易标准，但银行业金融机构可以不报告。

以下对保密要求说法正确的有（）。

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？（）

金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。