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单选题
非面对面交易方式（如网上交易）使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升。金融机构在关注此类交易方式固有风险的同时，需酌情考虑客户选择或偏好此类交易方式所具有的一些现实合理性，特别是在以互联网为主要交易平台的细分金融领域（如证券市场的二级市场交易），要结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。例如，可重点审查以下交易：（）
单选题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。
单选题
与客户建立（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
单选题
办理以下哪些证券业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
单选题
对具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其定级为最高风险。（）
单选题
不能作为实名证件使用的有：()
单选题
金融机构反洗钱工作的原则包括：()
单选题
综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）；
单选题
一个国家的反洗钱策略应当包括（）基本要素。
单选题
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）
