当符合下列情形（）之一时，金融机构，特定非金融机构应当立即解除冻结措施。

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。

与客户建立（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

办理以下哪些证券业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

对具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其定级为最高风险。（）

不能作为实名证件使用的有：()

金融机构反洗钱工作的原则包括：()

综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）；

一个国家的反洗钱策略应当包括（）基本要素。

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）