各办事处、市联社、县级联社应建立()和()，对存在问题的下属机构进行问责和定期通报。

办理以下哪些证券业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

对具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其定级为最高风险。（）

不能作为实名证件使用的有：()

金融机构反洗钱工作的原则包括：()

综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）；

一个国家的反洗钱策略应当包括（）基本要素。

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）

有下列哪些情形之一的，人民银行应当约见金融机构高级管理人员谈话：()

反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。