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反洗钱基础题库知识
488
单选题

关于金融机构保密义务以下说法正确的是()

A
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密
B
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供
C
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供
D
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供

答案解析

正确答案:D
反洗钱基础题库知识

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单选题

 金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构,按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

单选题

 各国应当建立定向金融制裁机制,以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

单选题

 FATF建议,各国应当根据《维也纳公约》、《巴勒莫公约》,将洗钱行为规定为犯罪,将洗钱罪适用于所有的严重罪行,以涵盖最广泛的上游犯罪。

单选题

 金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,但应通知资产的所有人、控制人或者管理人。

单选题

 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。

单选题

 洗钱的主要渠道是通过金融机构,而有证据表明,非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。

单选题

 在美国遭到“9·11”恐怖袭击之后,国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。

单选题

 试图资助恐怖活动、以共犯身份资助或试图资助恐怖活动、组织或指使他人资助恐怖活动、组织团体资助恐怖活动的,不属于恐怖融资。

单选题

 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据,这是洗钱的离析阶段。

单选题

 法人是不可能犯洗钱罪的。

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