将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（ ）

我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（ ）。

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（ ）原则，开展反洗钱国际合作。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（ ）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

《反洗钱法》的立法宗旨是（ ）：

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（ ）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到经济处罚（ ）

《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪最高可判处（）。

关于金融机构保密义务以下说法正确的是()

FATF作为一个专门进行国际反洗钱的政府组织，其宗旨是（）。