金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，但应通知资产的所有人、控制人或者管理人。

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（ ）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到经济处罚（ ）

《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪最高可判处（）。

关于金融机构保密义务以下说法正确的是()

FATF作为一个专门进行国际反洗钱的政府组织，其宗旨是（）。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列有关大额交易报告豁免表述正确的是（）。

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

洗钱手法的第一阶段，也是洗钱过程中最弱、犯罪者最容易被侦查到的阶段是（ ）

中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（ ）市设立分中心，作为派出机构开展工作。

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）。