洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（ ）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

《反洗钱法》的立法宗旨是（ ）：

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（ ）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到经济处罚（ ）

《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪最高可判处（）。

关于金融机构保密义务以下说法正确的是()

FATF作为一个专门进行国际反洗钱的政府组织，其宗旨是（）。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列有关大额交易报告豁免表述正确的是（）。

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

洗钱手法的第一阶段，也是洗钱过程中最弱、犯罪者最容易被侦查到的阶段是（ ）