客户的身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托也同时失效。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了()的发展脉络。

金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：()

金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，非自然人客户限额为（）万元人民

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：()

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。