金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。

银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了()的发展脉络。

金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：()

金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，非自然人客户限额为（）万元人民

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：()

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。