支行在日常办理取现、新开户、挂失换卡、非柜面恢复等业务时，必须全员做到风险宣传，并发放提示函，其他业务场景建议在业务间隙同步开展宣传。

检查小组至少由（ ）以上参检人员组成，且由一名支行人员担任主查人，分行会计管理岗作为主查人B角全程协助主查人开展工作。

对于触发实时规则集的账户降低非柜面总额，通过（ ）通知客户经理账户限额

根据监管要求，调整绿码客户反馈机制，只有（ ）客户发起交易及失败的交易才进行数据申报反馈

对于触发实时规则集的账户降低非柜面总额，即单笔（ ）元、日累计（ ）元

证件类型是外国护照，证件有效期不能是为（ ）99991231

申请企业提供的开户资料、信息必须真实有效，如登记信息发生变更、注销，应于（ ）天内至开户网点办理相应手续。

对于新开立、无营销背景的开立个人结算账户的客户的账户纳入分行”重点关注账户清单“管理，要求在账户开立起10日内对账户交易流水进行跟踪管理，审查流水是否异常。”支行可根据客户风险情况调整跟踪频率为每3天一次或5天一次。

简易开户推行尽职调查后置，开户后( )内上门核实

简易开户非柜面日累计支付额度到不超过( )元

账户风险监测系统下发的预警工单,管护机构原则上需在（ ）完成工单处理。