2014年6月27日，某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉 ，称其2014年6月10日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后，网点柜员认定该疑似币确为假币。根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴，并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询，必须持本人身份证，且人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现取款机冠字号码查询，该网点取款机尚未升级，因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括( )

对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（ ）。

企业一般存款账户不得办理（ ）。

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（ ）。

金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）。

我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（ ）。

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是()原则。

金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。