试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
试题通
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。

答案:A

试题通
2022反洗钱业务能力测试试题
试题通
兑付额不足一分的,兑换一分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346523.html
点击查看题目
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6013.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346501.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的( )采用雕刻凹印
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346504.html
点击查看题目
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6005.html
点击查看题目
人民币冠字号码查询登记簿详细记录受理的每笔查询业务的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346508.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币纸币主要变化是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346503.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币5角硬币正背面内周缘由圆形调整为多边形,直径变小。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346505.html
点击查看题目
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6015.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的( )采用凹印印刷
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346513.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
手机预览
试题通
2022反洗钱业务能力测试试题

误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。

答案:A

试题通
试题通
2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
兑付额不足一分的,兑换一分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346523.html
点击查看答案
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6013.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是( )

A. 位于票面正面右侧

B. 透光观察,可见花卉水印

C. 位于票面正面左侧

D. 透光观察,可见毛泽东头像水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346501.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的( )采用雕刻凹印

A. 凹印手感线

B. 盲文面额标记

C. 国徽

D. 对印图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346504.html
点击查看答案
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
人民币冠字号码查询登记簿详细记录受理的每笔查询业务的( )

A. 经办人和复核人

B. 查询号码

C. 查询业务时间

D. 查询结果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346508.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币纸币主要变化是( )

A. 提高了票面色彩鲜亮度

B. 优化了票面结构层次与效果

C. 提升了整体防伪性能

D. 改善了钞票流通耐性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346503.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币5角硬币正背面内周缘由圆形调整为多边形,直径变小。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346505.html
点击查看答案
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6015.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的( )采用凹印印刷

A. 凹印手感线

B. 盲文面额标记

C. 国徽

D. 中国人民银行行名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346513.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载