第一套人民币具有“战时货币”的特点。

银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担（ ）。

义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义。

出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立()制度和程序，明确信息安全和保密要求。

中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示()，否则，银行有权拒绝。

在反洗钱客户身份识别工作中，应遵循以下基本原则（ ）。

中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。

对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（ ）监测。