经办行收到总行清分的汇入汇款报文后，要仔细查看报文内容，如有来自特定国家/地区、FATF高风险国家/地区的汇入汇款业务，应开展加强型尽职调查和监控名单筛查，确认业务符合我行反洗钱及制裁合规管理要求后方可按有关规定解付入账。

金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当如何处理？

根据《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。

临时冻结不得超过（）小时？

在对A公司的受益所有人识别过程中，根据我行对公客户身份识别与尽职调查管理办法要求，以下哪位最适合认定为A公司的受益所有人（）。

对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的（）个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心。

近期公安部发布了新的涉恐组织和人员名单，农业银行应立即对存量客户及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

某行2021年3月3日与客户李某首次建立业务关系并开展洗钱风险等级初评，初评结果为低风险。以下对于该客户洗钱风险等级复核期限的描述中，正确的是（）。

客户经理对某合伙企业在开户前开展尽职调查。合伙企业的受益所有人是指拥有超过多少合伙权益的自然人？

一客户前往银行A要求开立一张借记卡，经查，客户名下已有一张借记卡，且目前客户CCS等级为高风险（2级），以下做法正确的是：

A公司的股东信息如下：道明寺持股20%，B公司持股80%；B公司的股东信息如下：花泽类持股20%，杉菜持股80%，可判定A公司的受益所有人为（）。