报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、提升客户洗钱风险等级、（）、向侦查机关报案等。

可疑交易报告内容中“资金交易及客户行为情况”内容包括

无资金交易可疑报告包括下列哪些情形？

负责可疑交易预警处理的各级机构应当依据客户身份识别、尽职调查以及交易记录等信息，开展人工分析识别，合理确认可疑交易。主要分析识别内容包括下列哪些项？

可疑报告退回的理由可以是如下哪种情形

需要人工识别的大额交易包括

对于以下洗钱和恐怖融资高风险领域，各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度，加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查

各级机构应当对下列反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测：()

需要提交大额交易报告的情形包括：（)

对单位开户符合识别拒绝开户情形有下列哪些情形？()

对于对公客户的法定代表人、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形，应进行加强型尽职调查，主要方式有哪些？()