金融机构有下列哪些行为之一的，如情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

下面哪些属于个人客户有效证件？（)

个人客户身份基本信息包括：（)

客户身份资料和交易记录按照监管部门有关规定要求管理。具体保存期限如下：()

在接纳对公高风险客户时，须进行加强型客户尽职调查，进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、受益所有人和交易对手等信息，深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况，并可采取如下任一或多项风险控制措施：（)

对于高风险等级客户的开户业务，提交审批材料要包括哪些哪些？（)

我行的对公客户准入政策包括下列哪些情形()

下列例举的事项中哪些属于对公客户加强型尽职调查的情形？（)

下面哪些情况属于对对公客户重新识别情形。（)

各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列哪些要求： ()

分行反洗钱及制裁合规一道防线部门和二道防线部门，比照总行的分工，负责配合开展反洗钱及制裁合规测试，承担下列哪几项职责：()