产品（渠道）洗钱风险评估结果是全行洗钱风险管理的重要基础（）等活动必须执行与评估结果相对应的洗钱风险管控策略。

信用卡新客户办理个人卡发卡业务时要做好初次识别要点，落实“三亲见”，这里三亲见指什么？（)

纳入我行监控范围的制裁名单包括：()

辅助身份证明材料可以包括下列哪些资料()

下面哪些属于个人客户有效证件？（)

个人客户身份基本信息包括：（)

客户身份资料和交易记录按照监管部门有关规定要求管理。具体保存期限如下：()

在接纳对公高风险客户时，须进行加强型客户尽职调查，进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、受益所有人和交易对手等信息，深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况，并可采取如下任一或多项风险控制措施：（)

对于高风险等级客户的开户业务，提交审批材料要包括哪些哪些？（)

我行的对公客户准入政策包括下列哪些情形()

下列例举的事项中哪些属于对公客户加强型尽职调查的情形？（)