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单选题
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，金融机构还可以采取哪些识别或者重新识别措施？
单选题
对客户委托代理人办理业务的，《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对金融机构识别代理人与被代理人身份提出了哪些具体要求？
单选题
根据相关规定，如X人员被制裁，列入SDN名单，下列说法正确的有（ ）
单选题
某有限责任公司账户交易信息呈现以下特征：1、交易对手多为异地客户；2、资金集中转入、分散转出特征明显且不在乎手续费支出；3、资金快进快出，业务均通过网上银行渠道办理。4、账户资金交易时间呈现高度密集，不间断状态。5、单笔交易金额大部分为百元的整数倍；每日交易频繁；6、公司账户续存期间从未参与每季正常对账，公司法人电话无法接通，留存地址无该公司经营场所。根据以上信息，下列说法正确的是（ ）
单选题
下列情形中，美国司法机构可能主张管辖权的有（ ）
单选题
我行遵循支付清算透明度的相关要求，对于存在以下哪种异常情况的客户，严禁办理跨境资金支付业务，并开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施？
单选题
各一级分行对同时满足以下哪些基本条件的NRA客户可实行“白名单”管理？
单选题
为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的（ ）、（ ）、（ ）账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。
单选题
总行应定期组织退汇业务分析工作，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取下列哪些管控措施？
单选题
经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。以下说法正确的是（）
