某公司发生一笔金额为USD5，000，000的汇出汇款，汇出方名称：GUANGDONG GECEN ELECTRONIC CO., LTD，收款方名称：NASSER TRADING ，收款银行：VTBRRUMM（俄罗斯银行，涉OFAC的行业制裁SSI名单），经办机构应如何处理？

在中华人民共和国境内已登记常住户口的不满十六周岁的中国公民的有效证件为（ ）。

以下情形须进行客户身份初次识别：（ ）

中国公民的辅助身份证明材料包括：（ ）

个人客户身份基本信息包括：（ ）

客户关键信息包括客户的（ ）。

总行《个人客户身份识别和尽职调查操作规程》中的境外人士包括：（ ）

总行《个人客户身份识别和尽职调查操作规程》中的个人不包括：（ ）

个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则包括：（ ）

客户经理对客户开展加强型尽职调查的对象包括：

客户为（）风险等级客户时需要客户经理对客户开展加强型尽职调查