总行《个人客户身份识别和尽职调查操作规程》中的境外人士包括：（ ）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款？

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分？

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分？

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？

A企业是注册在索马里的一家综合性企业，专做材料出口生意，B企业注册在泰国，现在需要从A企业进口一批材料用于做转口贸易，下列哪些材料A企业无法从B企业进口获得（）

某公司发生一笔金额为USD5，000，000的汇出汇款，汇出方名称：GUANGDONG GECEN ELECTRONIC CO., LTD，收款方名称：NASSER TRADING ，收款银行：VTBRRUMM（俄罗斯银行，涉OFAC的行业制裁SSI名单），经办机构应如何处理？

根据相关规定，如X人员被制裁，列入SDN名单，下列说法正确的有（ ）

外币票据托收。筛查要素应包括：（）、清算行等。

根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？

跨境合规信息查询审核涉及哪些部门？