在中华人民共和国境内已登记常住户口的不满十六周岁的中国公民的有效证件为（ ）。

某公司发生一笔金额为USD5，000，000的汇出汇款，汇出方名称：GUANGDONG GECEN ELECTRONIC CO., LTD，收款方名称：NASSER TRADING ，收款银行：VTBRRUMM（俄罗斯银行，涉OFAC的行业制裁SSI名单），经办机构应如何处理？

根据相关规定，如X人员被制裁，列入SDN名单，下列说法正确的有（ ）

外币票据托收。筛查要素应包括：（）、清算行等。

根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？

跨境合规信息查询审核涉及哪些部门？

在存在美国司法管辖权的情况下，哪些制裁项目下，我行不得对相关对象提供任何金融服务？

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）？

金融机构不得擅自解除冻结措施。
符合（）情形的，金融机构应当立即解除冻结措施。

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？