以下情形须进行客户身份初次识别：（ ）

A企业是注册在索马里的一家综合性企业，专做材料出口生意，B企业注册在泰国，现在需要从A企业进口一批材料用于做转口贸易，下列哪些材料A企业无法从B企业进口获得（）

某公司发生一笔金额为USD5，000，000的汇出汇款，汇出方名称：GUANGDONG GECEN ELECTRONIC CO., LTD，收款方名称：NASSER TRADING ，收款银行：VTBRRUMM（俄罗斯银行，涉OFAC的行业制裁SSI名单），经办机构应如何处理？

根据相关规定，如X人员被制裁，列入SDN名单，下列说法正确的有（ ）

外币票据托收。筛查要素应包括：（）、清算行等。

根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？

跨境合规信息查询审核涉及哪些部门？

在存在美国司法管辖权的情况下，哪些制裁项目下，我行不得对相关对象提供任何金融服务？

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）？

金融机构不得擅自解除冻结措施。
符合（）情形的，金融机构应当立即解除冻结措施。