我行遵循支付清算透明度的相关要求，对于存在以下哪种异常情况的客户，严禁办理跨境资金支付业务，并开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施？

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）

地域风险子项包括（）

客户特性风险子项包括（）

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有（ ）。

终止网络机构关系的情形包括但不限于

根据合作类型及洗钱风险等级的不同，尽职调查定期复审分为

CCS等级为__代理行客户实行标准型尽职调查

网络机构定期复审实行基础型尽职调查。具体流程有：

对于发生可疑交易报告的代理行客户，业务部门和客户部门视情况采取相应的业务控制措施。控制措施具体包括：