网络机构定期复审实行基础型尽职调查。具体流程有：

服务贸易项下的特定国家/地区对公国际汇款业务加强型尽职调查单据需包含？

某经办行在客户存续期间，A客户信息发生重大变更，经调查后认定A为制裁极高风险客户，因视情况采取的风险管控措施和业务尽职调查要求包括但不限于（）

经办机构在办理对公国际业务时，对以下哪些情形下的业务须逐笔开展加强型尽职调查的情况？

某支行柜面人员受理了客户B一笔境内跨行汇款业务，金额50000元（币种：人民币），办理业务过程中发现交易对手为苏丹籍公民，但系统未预警，且不存在二级制裁风险，下列做法较为合理的是：

联合国安理会定向制裁措施主要包括：

预警审核时，如遇下述情形，可以做放行处理的有（ ）。

在美国司法机构可能主张管辖权的情况，以下选项中属于“美国人”范畴的有（）。

下列情形中，美国司法机构可能主张管辖权的有（ ）

我行遵循支付清算透明度的相关要求，对于存在以下哪种异常情况的客户，严禁办理跨境资金支付业务，并开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施？

总行应定期组织退汇业务分析工作，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取下列哪些管控措施？