《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有（ ）。

联合国安理会定向制裁措施主要包括：

预警审核时，如遇下述情形，可以做放行处理的有（ ）。

在美国司法机构可能主张管辖权的情况，以下选项中属于“美国人”范畴的有（）。

下列情形中，美国司法机构可能主张管辖权的有（ ）

我行遵循支付清算透明度的相关要求，对于存在以下哪种异常情况的客户，严禁办理跨境资金支付业务，并开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施？

总行应定期组织退汇业务分析工作，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取下列哪些管控措施？

经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。以下说法正确的是（）

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，下列客户尽职调查审核层级说法正确的是（）

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是（）。

新客户办理个人卡发卡业务时，经办人员应告知办卡相关规定，落实“三亲见”，即（）与必要的资信证明材料原件。