业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）

我行遵循支付清算透明度的相关要求，对于存在以下哪种异常情况的客户，严禁办理跨境资金支付业务，并开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施？

总行应定期组织退汇业务分析工作，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取下列哪些管控措施？

经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。以下说法正确的是（）

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，下列客户尽职调查审核层级说法正确的是（）

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是（）。

新客户办理个人卡发卡业务时，经办人员应告知办卡相关规定，落实“三亲见”，即（）与必要的资信证明材料原件。

下列哪些属于制裁风险审核的要素？

下列合规信息审核要点中，体现业务单据合理性的有？

对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》？

经办机构办理对公国际业务，符合以下（）情况的须逐笔开展加强型尽职调查。