客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是（）。

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？

下面哪种情形下，金融机构可直接将其风险等级确定为最高？

下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？

行业（含职业）风险子项包括（）

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）

地域风险子项包括（）

客户特性风险子项包括（）

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有（ ）。

终止网络机构关系的情形包括但不限于