下面哪种情形下，金融机构可直接将其风险等级确定为最高？

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，下列客户尽职调查审核层级说法正确的是（）

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是（）。

新客户办理个人卡发卡业务时，经办人员应告知办卡相关规定，落实“三亲见”，即（）与必要的资信证明材料原件。

下列哪些属于制裁风险审核的要素？

下列合规信息审核要点中，体现业务单据合理性的有？

对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》？

经办机构办理对公国际业务，符合以下（）情况的须逐笔开展加强型尽职调查。

以下关于大额交易报告时限的表述，正确的是：

可疑交易符合下列情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。

根据我行制裁合规要求，客户准入前，要对下列哪几个要素实施名单筛查？