可疑交易符合下列情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。

银行为客户提供跨境支付服务时，应当确保支付指令的（）？

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？

法人金融机构在评级期间存在哪种情形将直接评定为E类机构？

下列关于可疑交易报送表述正确的是？

下列关于大额交易报送表述正确的是？

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合（）情形的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让。

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？

下面哪种情形下，金融机构可直接将其风险等级确定为最高？

下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？