涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合（）情形的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让。

新客户办理个人卡发卡业务时，经办人员应告知办卡相关规定，落实“三亲见”，即（）与必要的资信证明材料原件。

下列哪些属于制裁风险审核的要素？

下列合规信息审核要点中，体现业务单据合理性的有？

对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》？

经办机构办理对公国际业务，符合以下（）情况的须逐笔开展加强型尽职调查。

以下关于大额交易报告时限的表述，正确的是：

可疑交易符合下列情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。

根据我行制裁合规要求，客户准入前，要对下列哪几个要素实施名单筛查？

若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反政策规定的，根据政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，应（）。

报送的大额交易报告和可疑交易报告的内容要素不齐全、不规范或存在错误的，应按照反洗钱系统校验反馈结果或人民银行补正回执要求进行信息的补充和修正，以下说法正确的是（）