银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？

以下关于大额交易报告时限的表述，正确的是：

可疑交易符合下列情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。

根据我行制裁合规要求，客户准入前，要对下列哪几个要素实施名单筛查？

若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反政策规定的，根据政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，应（）。

报送的大额交易报告和可疑交易报告的内容要素不齐全、不规范或存在错误的，应按照反洗钱系统校验反馈结果或人民银行补正回执要求进行信息的补充和修正，以下说法正确的是（）

对于以下哪些情况，各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度，加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查？

需要我行提交大额交易报告的情形包括（）？

对各级洗钱风险等级的审核审定权限设置如下表述正确的？

符合哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级？

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合( )等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。