境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）

交易记录包括每笔交易的（ ）等资料。

以下说法正确的是（ ）。

合规核查业务的查复处理包括（ ）。

收到合规核查业务的查询处理包括
（ ）。

关于预警信息处理说法正确的是（ ）。

客户存在以下可疑或异常情形。应开展加强型尽职调查的情况

对境外人士进行持续识别时要加强对（）等身份背景信息的持续识别，加强对账户（）、（）的持续监测

需要持续识别的个人外汇业务有

如客户为境外人士时，客户部门提供的《尽职调查表》还需按照相关规定由相应层级合规委员会审批。这里的境外人士指（）

客户“CCS等级”为（）等级可以正常办理开户、信息变更、签约及金融性业务。