涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合（）情形的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让。

运营管理部保存的合规资料包括（ ）等档案资料。

交易记录包括每笔交易的（ ）等资料。

以下说法正确的是（ ）。

合规核查业务的查复处理包括（ ）。

收到合规核查业务的查询处理包括
（ ）。

关于预警信息处理说法正确的是（ ）。

客户存在以下可疑或异常情形。应开展加强型尽职调查的情况

对境外人士进行持续识别时要加强对（）等身份背景信息的持续识别，加强对账户（）、（）的持续监测

需要持续识别的个人外汇业务有

如客户为境外人士时，客户部门提供的《尽职调查表》还需按照相关规定由相应层级合规委员会审批。这里的境外人士指（）