金融机构应当设立专门部门或者指定内设部门牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。金融机构应当明确（ ）的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制。

一位废品收购站老板持现金来到农行开户，要求将此笔款项电汇至开曼群岛，请问柜员在对该客户进行风险评估时，以下哪些风险要素需要着重考虑？

洗钱风险评估指标体系风险要素包括以下哪几项？

农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有哪些？

金融机构风险为本管理原则包括以下哪些内容？

风险为本管理方法包括以下哪些流程？

风险为本管理方法具有以下哪些特点？

按照 《金融行动特别工作组40项建议》对于外国政治公众人物（作为客户或受益所有人），除采取正常的客户尽职调查措施外，各国还应当要求金融机构

客户的敏感信息包括

根据相关规定，下列哪些是反洗钱保密内容

非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的，受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的风险控制措施包括