按照 《金融行动特别工作组40项建议》对于外国政治公众人物（作为客户或受益所有人），除采取正常的客户尽职调查措施外，各国还应当要求金融机构

　义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照（ ）原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施。

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施

义务机构在充分评估下述自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人

设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件

金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑（ ）等方面的风险要素类型及其变化情况，并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等

金融机构应当设立专门部门或者指定内设部门牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。金融机构应当明确（ ）的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制。

设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件

国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于