非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的，受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的风险控制措施包括

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备以下条件

银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作，做好（）、（）、（）防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行（）、（）、（）、义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

　义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照（ ）原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施。

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施

义务机构在充分评估下述自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人

设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件

金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑（ ）等方面的风险要素类型及其变化情况，并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等

金融机构应当设立专门部门或者指定内设部门牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。金融机构应当明确（ ）的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制。