反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容

当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展加强型尽职调查，获取业务背景与目的相关信息，确保客户交易与（)相符？

对于下列何种情形农业银行有权拒绝开户？

对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）的，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于？

以下哪些说法是正确的？

以下哪些内容体现了客户洗钱风险等级分类差别管理原则？

在客户洗钱风险评估中，行业/职业风险要素需要考虑以下哪些风险指标？

在客户洗钱风险评估中，业务风险要素需要考虑以下哪些风险指标？

在客户洗钱风险评估中，客户特性风险要素需要考虑以下哪些风险指标？

在客户洗钱风险评估中，客户地域风险要素需要考虑以下哪些风险指标？

一位废品收购站老板持现金来到农行开户，要求将此笔款项电汇至开曼群岛，请问柜员在对该客户进行风险评估时，以下哪些风险要素需要着重考虑？