对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）的，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于？

银行业金融机构违反本办法规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚

国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容

我行制裁名单筛查系统中纳入的名单包括（ ）。

客户尽职调查筛查预警流程中，初审处理意见包括（ ）。

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。复审频率为：（ ）

对公客户主要关联方包括（ ）。

以下情形需由客户经理在KYC平台手动创建重新识别与尽职调查任务的有（）。

需提交风险审批的业务环节包括（ ）。

客户经理在对客户尽职调查时，如发现以下哪些情形，应拒绝办理业务。（ ）