业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行以下职责

《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》所称涉及恐怖融资活动客户是指属于以下3类名单，并在我行开立账户或存在业务关系的客户：()

下列哪些是客户和业务主管部门应做好洗钱及制裁风险后续控制管理工作，主要承担以下职责：()

客户可疑交易报告上报后,下列哪项不属于后续控制措施 （)

客户可疑交易报告上报后，反洗钱主管部门负责牵头进行可疑客户风险等级调整。总行或一级分行反洗钱主管部门应及时逐级下发风险提示至客户账户开户行，开户行应对客户及交易开展尽职调查，并确认客户风险等级与报告风险程度及调查分析结果是否匹配：可疑客户洗钱和恐怖融资风险等级调整 ()

总行发现各级行在协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院查询、冻结工作中有下列行为之一的，将严肃追究责任；构成犯罪的，将移送司法机关依法追究刑事责任：()

农业银行按年度制定反洗钱培训计划，组织开展反洗钱培训工作，确保董事会、监事会、高级管理层成员及下列相关人员得到培训,了解反洗钱监管政策和制度，反洗钱工作要求，反洗钱新方法、新技术，洗钱风险变动情况等反洗钱工作信息。()

农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容：()

客户部门的反洗钱主要职责包括下面哪些项目？()

反洗钱主管部门的职责包括：（)

境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括？()