客户部门的反洗钱主要职责包括下面哪些项目？()

组织落实承担反洗钱管理职能委员会的有关决定，拟定本业务条线反洗钱制度和措施，将反洗钱管理要求嵌入本条线产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

牵头组织本业务条线识别、评估、监测洗钱风险，及时向反洗钱主管部门报告以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善本业务条线各项操作流程

按照客户管理职能开展本业务条线客户身份识别和尽职调查、客户洗钱风险等级分类及结果应用、相关金融产品和交易渠道洗钱风险的评估、制裁名单监测、洗钱及制裁风险后续控制等工作，配合做好大额交易和可疑交易报告相关工作

推动建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制

正确答案：ABC

2022年反洗钱竞赛题库

扫码进入小程序
随时随地练习

对于高风险客户或高风险账户持有人采取强化措施，包括但不限于

法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容

金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括

下面属于业务（含产品、服务）风险因素应当考虑的因素包括

下面属于客户风险因素的包括

洗钱风险评估的信息来源应当考虑国家、行业、客户、地域、机构等方面，包括但不限于以下来源:

洗钱风险评估结果的运用包括但不限于以下方面:

业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行以下职责

反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，主要履行以下职责包括

金融机构应当对下列哪些名单报送反洗钱监测分析中心且须以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。