×
多选题
客户可疑交易报告上报后，反洗钱主管部门负责牵头进行可疑客户风险等级调整。总行或一级分行反洗钱主管部门应及时逐级下发风险提示至客户账户开户行，开户行应对客户及交易开展尽职调查，并确认客户风险等级与报告风险程度及调查分析结果是否匹配：可疑客户洗钱和恐怖融资风险等级调整 ()
A
可疑交易报告级别为一般可疑的，应确认客户风险等级不为低风险
B
可疑交易报告级别为重点可疑的，应确认客户风险等级不为低风险、中低风险及中风险
C
可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构、重点可疑且上报当地公安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公安机关的，由反洗钱信息管理系统自动联动客户风险等级分类系统，调整客户风险等级至高风险
D
可疑交易报告级别为一般可疑的，应确认客户风险等级为高风险
答案解析
正确答案：BC
相关题目
单选题
下面属于客户风险因素的包括
单选题
洗钱风险评估的信息来源应当考虑国家、行业、客户、地域、机构等方面，包括但不限于以下来源:
单选题
洗钱风险评估结果的运用包括但不限于以下方面:
单选题
业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行以下职责
单选题
反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，主要履行以下职责包括
单选题
金融机构应当对下列哪些名单报送反洗钱监测分析中心且须以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
单选题
符合下列哪些情况金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：
单选题
关于大额报告机构表述正确的是？
单选题
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容
单选题
涉及恐怖活动的资产包括但不限于下面哪些资产?
